首页 365bet足球下注_365bet体育在线滚球_365bet提现时间服务 365bet足球下注_365bet体育在线滚球_365bet提现时间问题 365bet足球下注_365bet体育在线滚球_365bet提现时间观点 365bet足球下注_365bet体育在线滚球_365bet提现时间常识 律师专线 律师诉讼 律师咨询 着名律师 法治动态 法治快讯 法治工作 法治经纬 365bet足球下注_365bet体育在线滚球_365bet提现时间法规 经济法类 行政法类 民事法类 新法速递 案例判例 365bet足球下注_365bet体育在线滚球_365bet提现时间咨询 司法解释

天域生态:2019年第一次临时股东大会会议资料

2019-10-10 00:59???? 来源:网络整理???? 编辑:中国网络365bet足球下注_365bet体育在线滚球_365bet提现时间信息网小编????人气: 次

天域生态:2019年第一次临时股东大会会议资料 公告日期 2019-10-09 ?????????????????????????2019?年第一次临时股东大会会议资料




????天域生态环境股份有限公司

2019?年第一次临时股东大会会议资料




???????????二?O?一九年十月
??????????????????????????????????????2019?年第一次临时股东大会会议资料




???????????????天域生态环境股份有限公司

??????2019?年第一次临时股东大会会议资料目录



2019?年第一次临时股东大会会议须知?.......................?2
2019?年第一次临时股东大会会议议程?.......................?4
议案一:《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》?...........?6
议案二:《关于选举第三届董事会独立董事的议案》.............?9
议案三:《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》?......?12




????????????????????????????-1-
???????????????????????????????????????2019?年第一次临时股东大会会议资料




?????????????????天域生态环境股份有限公司

?????????2019?年第一次临时股东大会会议须知
????为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事
效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定,特制定本次股东大会会议须知。
????一、本次会议设立股东大会会务组,具体负责会议期间的组织及
相关会务工作。
????二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法
权益,务请出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相
关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过
电话、邮件或传真方式登记的,不在签到表上登记签到的,或会议正
式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人,不参
加表决和发言。
????三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或
调至振动状态。
????四、股东在会议召开期间准备发言的,请在会议开始前到大会会
务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相
关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后
方可。
????五、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼
要,每位股东发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持
?????????????????????????????-2-
???????????????????????????????????????2019?年第一次临时股东大会会议资料
股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回
答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
????六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表
决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有
一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“投
票数”中填写投票股数,所填股数超过自身持股数量与选举人个数乘
积或不填写均视为无效票,作弃权处理。
????七、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会
议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。




????????????????????????????-3-
??????????????????????????????????????????2019?年第一次临时股东大会会议资料




???????????????天域生态环境股份有限公司

?????????2019?年第一次临时股东大会会议议程


现场会议时间:2019?年?10?月?25?日(星期五)下午?14:00
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的?9:15-15:00。
现场会议地点:上海市杨浦区国权北路?1688?号?B1
会议主持人:罗卫国先生
会议议程:
一、?参会人员签到、股东进行发言登记
二、?主持人宣布会议开始
三、?主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、?宣读?2019?年第一次临时股东大会须知
五、?推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和监事
六、宣读股东大会审议议案
(一)《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
(二)《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
(三)《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
七、与会股东发言及提问
八、投票表决
??????????????????????????????-4-
?????????????????????????????????????2019?年第一次临时股东大会会议资料

九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、宣读365bet足球下注_365bet体育在线滚球_365bet提现时间意见书
十二、宣布会议结束




????????????????????????????-5-
????????????????????????????????????????2019?年第一次临时股东大会会议资料



议案一:


???????????《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》



各位股东:

????天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
任期将于?2019?年?11?月?17?日届满,为保证董事会正常履行职能、保
护公司及股东利益,现提名罗卫国先生、史东伟先生、周薇女士、李
松先生、李德伦先生、冯新先生为公司第三届董事会非独立董事,任
期三年,自?2019?年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。
????非独立董事候选人简历附后。
????请各位股东审议!


?????????????????????????????????????天域生态环境股份有限公司
???????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?25?日




??????????????????????????????-6-
???????????????????????????????????????????2019?年第一次临时股东大会会议资料

附:第三届董事会非独立董事候选人简历
????1、罗卫国先生
????罗卫国,男,中国国籍,无境外居留权,1970?年?03?月出生,华
中农业大学本科毕业,工程师。1994?年?07?月至?2000?年?06?月在南海
石油深圳开发服务总公司工作;2000?年?06?月至?2013?年?12?月,历任
重庆市天域园林艺术有限公司执行董事、董事长、总经理;2013?年
12?月至今,任公司董事长、总裁。
????2、史东伟先生
????史东伟,男,中国国籍,无境外居留权,1967?年?02?月出生,本
科学历,工程师。1987?年?07?月至?1998?年?03?月,在湖北黄石市政园
林设计院工作;1998?年?03?月至?2000?年?03?月在深圳市农科园林公
司工作;2000?年?06?月至?2013?年?12?月,任重庆市天域园林艺术
有限公司副总经理;2013?年?12?月至今,任公司副董事长、副总裁,
上海天夏景观规划设计有限公司总经理。
????3、周薇女士
????周薇,女,中国国籍,无境外居留权,1976?年?02?月生,加拿大
Dalhousie?大学?MBA,现就读长江商学院?EMBA?项目。1998?年?07?月参
加工作,在南京光大银行和汇丰银行数据处理中心均有工作经历;
2004?年?12?月至?2013?年?11?月,就任于普华永道咨询(深圳)有限公司;
2013?年?11?月至?2013?年?12?月,重庆市天域园林艺术有限公司工作;
2013?年?12?月至?2017?年?06?月,任公司财务总监;2013?年?12?月至?2019
年?09?月,任公司董事会秘书;2016?年?08?月至?2019?年?04?月,任公
司副总经理;2019?年?04?月至今任公司联席总裁;2018?年?11?月至今,
兼任公司董事。


????????????????????????????????-7-
?????????????????????????????????????????2019?年第一次临时股东大会会议资料

????4、李松先生
????李松,男,中国国籍,无境外居留权,1968?年?06?月出生,本科
学历,一级建造师、高级工程师。2009?年?10?月至?2015?年?07?月,在
中国二十冶集团西南分公司担任经理;2015?年?07?月至?2017?年?06?月,
在中冶交通建设集团有限公司担任副总经理;2017?年?07?月至今任公
司首席文化官兼园区发展事业部负责人。
????5、李德伦先生
????李德伦,男,中国国籍,无境外居留权,1977?年?12?月出生,本
科学历。2003?年?09?月至?2013?年?09?月在江苏宜丰环保装备有限公司
担任副总经理、总经理;2013?年?09?月至?2015?年?12?月期间任美国博
德时代投资有限公司合伙人;2015?年?12?月至?2018?年?07?月期间任职
于深圳市迪威迅股份有限公司;2018?年?08?月加入公司担任公司环保
事业部负责人。
????6、冯新先生
????冯新,男,中国国籍,无境外居留权,1967?年?01?月出生,光华
管理学院?EMBA。2007?年?12?月至今,任硅谷天堂资产管理集团股份有
限公司董事总经理;兼任光正集团股份有限公司董事、联创电子科技
股份有限公司董事、福建傲农生物科技集团股份有限公司监事;2013
年?12?月至今,任公司董事。




??????????????????????????????-8-
????????????????????????????????????????2019?年第一次临时股东大会会议资料



议案二:


?????????????《关于选举第三届董事会独立董事的议案》



各位股东:

????天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
任期将于?2019?年?11?月?17?日届满,为保证董事会正常履行职能、保
护公司及股东利益,现提名包满珠先生、吴冬先生、李元平先生为公
司第三届董事会独立董事,任期三年,自?2019?年第一次临时股东大
会审议通过之日起就任。
????独立董事候选人简历附后。
????请各位股东审议!


?????????????????????????????????????天域生态环境股份有限公司
???????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?25?日




???????????????????????????????-9-
????????????????????????????????????????2019?年第一次临时股东大会会议资料

附:第三届董事会独立董事候选人简历
????1、包满珠先生
????包满珠,男,中国国籍,无境外居留权,1963?年?3?月出生,北
京林业大学博士,英国博士后,现任华中农业大学园艺林学学院教授,
博士生导师。世界气象组织政府间气候变化委员会(IPCC)中国政府专
家组成员,2007?年小组成员分享诺贝尔和平奖;国际生物多样性计
划中国国家委员会科学委员会委员,建设部风景园林专家委员会委
员,中国园艺学会常务理事,中国花卉协会梅花腊梅分会副会长,主
持的科研项目有国际科学基金(IFS)、国家自然科学基金、国家?863
计划、农业部?948?项目等多项重点科研项目。在国内外学术刊物上发
表论文?190?多篇,一项成果获国家科技进步二等奖(排名?5),一项
成果获湖北省科技进步一等奖(排名?1),获国家发明专利十多项。
????2、吴冬先生
????吴冬,男,中国国籍,无境外居留权,1970?年?12?月出生,美国
西北大学法学硕士。2000?年至今任职于上海市汇业律师事务所,担
任副主任、汇业全国管委会委员,兼任华东政法大学硕士研究生导师;
现任中华全国律师协会公司法专业委员会委员,曾连续三届担任上海
律协公司法委员会副主任;现任上海仲裁委员会仲裁员,上海市徐汇
区政协委员,上海律协参政议政促进委员会委员,上海市股份制与证
券研究会理事。
????3、李元平先生
????李元平,男,中国国籍,无境外居留权,1979?年?08?月出生,本
科学历,中国注册会计师。2003?年?07?月至?2005?年?01?月任职于中国
石油天然气第一建设公司;2005?年?02?月至?2015?年?12?月任职于佛山


??????????????????????????????-?10?-
????????????????????????????????????????2019?年第一次临时股东大会会议资料

市昊正会计师事务所审计部;2006?年?01?月至?2017?年?02?月任职于立
信会计师事务所,历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职
务;2017?年?02?月至今,担任上海凯利泰医疗科技股份有限公司副总
经理、财务总监;2018?年?03?月至今兼任上海盛本智能科技股份有限
公司独立董事。




??????????????????????????????-?11?-
????????????????????????????????????????2019?年第一次临时股东大会会议资料



议案三:


???????《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》



各位股东:

????天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
将于?2019?年?11?月?17?日届满,为保证监事会正常履行职能、保护公
司及股东利益,现提名刘定华先生、蔡悦先生为公司第三届监事会非
职工代表监事,与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事周
扬女士共同组成第三届监事会。监事任期三年,自?2019?年第一次临
时股东大会选举通过之日起就任。
????非职工代表监事候选人简历附后。
????请各位股东审议!


??????????????????????????????????????天域生态环境股份有限公司
???????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?25?日




?????????????????????????????-?12?-
???????????????????????????????????????2019?年第一次临时股东大会会议资料

附:第三届监事会非职工代表监事候选人简历
????1、刘定华先生
????刘定华,男,中国国籍,无境外居留权,1971?年?02?月出生,华
中农业大学本科毕业,高级工程师,上海市景观学会会员、中国风景
园林学会会员。历任上海凌云园林设计有限公司项目经理、上海市园
林设计院设计一所所长,现任上海天夏景观规划设计有限公司副总经
理;2015?年?07?月至今,任公司监事会主席。
????2、蔡悦先生
????蔡悦,男,中国国籍,无境外居留权,1986?年?09?月出生,金陵
科技学院本科毕业,2013?年?12?月加入公司,现任公司工程中心经营
部经理。




?????????????????????????????-?13?-

精选图文
热门排行榜
  1. 乌市基层365bet足球下注_365bet体育在线滚球_365bet提现时间服务工作者出庭着装佩戴徽章宣誓
  2. 东方时评丨股评人被刑拘,亟待推进证券领域刑
  3. 本溪强制隔离戒毒所开展法制宣传
  4. 律师调查令若干规定,法官这么说
  5. 媒体:三举措助力 农民工讨薪维权
  6. 盐城市半年办理法援案件4105件 免费接待群众365bet足球下注_365bet体育在线滚球_365bet提现时间
  7. 知识产权保护亟需法治护航
  8. 牛书成:加强检校合作培育365bet足球下注_365bet体育在线滚球_365bet提现时间人才
  9. 安徽网友咨询在职教师死亡后个人养老保险政策
  10. 2019福建福州市司法局365bet足球下注_365bet体育在线滚球_365bet提现时间顾问助理招聘公告【招
Copyright 中国网络365bet足球下注_365bet体育在线滚球_365bet提现时间站点 闽ICP备05007636号 联系邮箱:sheng6665588@gmail.com